湖南博長控股集團有限公司召開2023年股東會暨董事會會議

文章作者：　來源：　發布時間：2023/04/27　瀏覽次數：1018

股東會(hui)暨董事會(hui)會(hui)議現場

4月26日下午(wu)，湖南博長控股集(ji)團有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（簡稱公(gong)(gong)司(si)(si)(si)）在(zai)辦公(gong)(gong)樓三樓會議(yi)室召(zhao)開了股東(dong)會暨董事會會議(yi)，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股東(dong)、董事全部到會，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)監事及經理(li)層人員列(lie)席(xi)。

公司黨委書記、董事長(chang)陳代(dai)富作(zuo)工作(zuo)報告

會議(yi)(yi)上(shang)，公(gong)司(si)黨(dang)委書記、董事(shi)(shi)長陳代(dai)富作(zuo)了《夯基蓄勢，積極應對行業調整，穩中(zhong)求進，扎實推進高(gao)質量發展(zhan)》的工作(zuo)報告，公(gong)司(si)董事(shi)(shi)兼(jian)財務(wu)總監鄧仲(zhong)光作(zuo)了《公(gong)司(si)2022年財務(wu)決算報告》、《公(gong)司(si)2023年財務(wu)預(yu)算報告》，公(gong)司(si)董事(shi)(shi)兼(jian)總經理王選文對公(gong)司(si)2022年利潤分配預(yu)案和股(gu)東代(dai)表簽署委托投資協議(yi)(yi)等(deng)事(shi)(shi)項作(zuo)了說明。

陳(chen)董事(shi)長總結了(le)(le)公司2022年的(de)工作。2022年，公司面對鐵礦(kuang)石焦(jiao)炭價格(ge)屢創歷(li)史(shi)新高、鋼(gang)材(cai)價格(ge)大幅波動、限(xian)產限(xian)電等巨大壓力(li)，全(quan)體員工共同努力(li)，不(bu)找借口(kou)，竭盡(jin)全(quan)力(li)，較好地完(wan)成了(le)(le)各項(xiang)工作任(ren)(ren)務。集(ji)(ji)團全(quan)年生(sheng)(sheng)產鋼(gang)坯230萬噸(dun)(dun)，軋制螺紋鋼(gang)705萬噸(dun)(dun)，生(sheng)(sheng)產、銷(xiao)售(shou)(shou)緊固件20.32萬噸(dun)(dun)，銷(xiao)售(shou)(shou)鋼(gang)材(cai)1105萬噸(dun)(dun)；實現銷(xiao)售(shou)(shou)收入(ru)612.31億(yi)元(yuan)，上繳稅金(jin)5.68億(yi)元(yuan)。2022年是(shi)集(ji)(ji)團公司極具(ju)挑戰、極不(bu)平(ping)凡的(de)一年，我們以任(ren)(ren)憑(ping)風(feng)浪(lang)起(qi)，勇開頂風(feng)船的(de)勇氣，“結硬寨，打呆仗(zhang)”，穩住了(le)(le)陣(zhen)腳，控住了(le)(le)風(feng)險，做(zuo)好了(le)(le)該做(zuo)的(de)事(shi)，保(bao)持了(le)(le)集(ji)(ji)團平(ping)穩發展(zhan)態勢。雖(sui)然沒有完(wan)成生(sheng)(sheng)產經營計劃，發生(sheng)(sheng)了(le)(le)虧損，但全(quan)體員工斗志昂(ang)揚，直面困難和(he)挑戰，鍛煉了(le)(le)隊伍，增強(qiang)了(le)(le)韌性，積(ji)聚了(le)(le)發展(zhan)力(li)量。

陳董事長深入(ru)分析了(le)當(dang)前(qian)的(de)(de)宏觀(guan)經(jing)(jing)濟(ji)形勢、行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)形勢和企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)現狀(zhuang)，提(ti)出(chu)了(le)集團2023年工作目標。2023年，世界(jie)百年未(wei)有之(zhi)大變局(ju)加速演進，國內(nei)經(jing)(jing)濟(ji)恢復基礎(chu)尚不(bu)(bu)牢固，需(xu)求(qiu)收縮、供給(gei)沖擊、預期轉弱三重壓力(li)仍然較大。鋼鐵行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)進入(ru)了(le)減量(liang)提(ti)質發展(zhan)階段。在鋼鐵行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)產能過剩、集中度低、鐵礦石對外依(yi)存度高(gao)的(de)(de)問題(ti)根本改觀(guan)之(zhi)前(qian)，行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)發展(zhan)態(tai)勢不(bu)(bu)容(rong)樂觀(guan)，需(xu)求(qiu)低迷、產品低價、企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)低效將(jiang)是鋼鐵行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)運行(xing)的(de)(de)常態(tai)。2023年集團公(gong)(gong)司面臨行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)無序競爭、需(xu)求(qiu)下行(xing)、原燃料(liao)高(gao)價波動的(de)(de)壓力(li)，將(jiang)是集團公(gong)(gong)司極(ji)為(wei)艱難的(de)(de)一年。集團公(gong)(gong)司2023年計(ji)劃(hua)銷售收入(ru)539.35億元(yuan)，利潤32772萬元(yuan)，實現歸屬母公(gong)(gong)司的(de)(de)利潤23039萬元(yuan)。陳董事長指出(chu)，不(bu)(bu)管市(shi)場環境如何(he)惡劣(lie)，都(dou)要竭盡全(quan)力(li)去完成上述(shu)計(ji)劃(hua)，只要市(shi)場朝(chao)有利的(de)(de)方向變化，還應果(guo)斷決策(ce)，及時調整指標，超額完成，爭取最大效益。

陳董事長(chang)提出了集團公(gong)司(si)2023年的(de)(de)(de)(de)(de)工(gong)作思(si)(si)路，要(yao)(yao)求從三(san)個(ge)方(fang)面(mian)去(qu)推進(jin)。一是堅(jian)持(chi)穩中求進(jin)，著力(li)強(qiang)基固本。要(yao)(yao)將(jiang)“穩”擺在(zai)(zai)更(geng)加(jia)突出的(de)(de)(de)(de)(de)位(wei)(wei)置，思(si)(si)維更(geng)縝密(mi)，決策(ce)更(geng)科學，作風更(geng)穩健。要(yao)(yao)謹慎(shen)投資(zi)(zi)，量力(li)而(er)行；要(yao)(yao)慎(shen)用杠桿，負債必(bi)須適度，以效定(ding)產，嚴控經營(ying)性(xing)“失血”；要(yao)(yao)穩現金(jin)流，壓縮應收賬款，加(jia)快已建成(cheng)物業的(de)(de)(de)(de)(de)銷(xiao)售，回籠資(zi)(zi)金(jin)，保持(chi)穩健的(de)(de)(de)(de)(de)財務結(jie)構(gou)(gou)和合理的(de)(de)(de)(de)(de)資(zi)(zi)金(jin)結(jie)構(gou)(gou)；要(yao)(yao)穩供銷(xiao)，優化(hua)(hua)鐵礦石、焦炭(tan)、廢鋼、鋼材的(de)(de)(de)(de)(de)采購渠(qu)道和銷(xiao)售渠(qu)道，增(zeng)加(jia)直供直銷(xiao)；要(yao)(yao)穩隊伍，在(zai)(zai)短期效益下降的(de)(de)(de)(de)(de)情況下，不能通(tong)過降低員(yuan)工(gong)工(gong)資(zi)(zi)來(lai)降成(cheng)本，而(er)要(yao)(yao)靠開(kai)源節流，降低成(cheng)本來(lai)保員(yuan)工(gong)工(gong)資(zi)(zi)；要(yao)(yao)穩環境(jing)，為企業發展營(ying)造一個(ge)良好的(de)(de)(de)(de)(de)外部(bu)環境(jing)。二是強(qiang)化(hua)(hua)精益管(guan)(guan)(guan)理，賦能提質(zhi)增(zeng)效。2023年，各公(gong)司(si)都(dou)要(yao)(yao)強(qiang)化(hua)(hua)精益管(guan)(guan)(guan)理。建設精益文化(hua)(hua)，完(wan)善精益管(guan)(guan)(guan)理體(ti)系，持(chi)續(xu)對標管(guan)(guan)(guan)理，堅(jian)持(chi)極致思(si)(si)維，堅(jian)持(chi)問題(ti)導(dao)向，直面(mian)問題(ti)與挑戰，集全(quan)員(yuan)之(zhi)(zhi)(zhi)力(li)，聚多方(fang)之(zhi)(zhi)(zhi)智，全(quan)面(mian)提升管(guan)(guan)(guan)理水平。三(san)是突出文化(hua)(hua)引領(ling)，凝聚發展力(li)量。博長(chang)文化(hua)(hua)是建設百年博長(chang)的(de)(de)(de)(de)(de)精神支柱和文化(hua)(hua)引領(ling)，全(quan)體(ti)員(yuan)工(gong)都(dou)要(yao)(yao)深刻領(ling)會，搞碗飯呷(xia)是生存之(zhi)(zhi)(zhi)責，二個(ge)定(ding)位(wei)(wei)是立本之(zhi)(zhi)(zhi)基，團結(jie)奮斗是必(bi)由之(zhi)(zhi)(zhi)路，黨的(de)(de)(de)(de)(de)領(ling)導(dao)是鑄魂之(zhi)(zhi)(zhi)源，共(gong)同富裕(yu)是發展之(zhi)(zhi)(zhi)的(de)(de)(de)(de)(de)，以咬(yao)定(ding)青山不放(fang)松的(de)(de)(de)(de)(de)執著，堅(jian)定(ding)地走共(gong)創(chuang)共(gong)享、共(gong)有共(gong)富的(de)(de)(de)(de)(de)博長(chang)之(zhi)(zhi)(zhi)路。

公司(si)總經理王選文作利潤(run)分配預案說明

公(gong)(gong)(gong)司(si)總經理王選文在(zai)利潤(run)分配預(yu)案的(de)(de)說明中(zhong)介紹，2022年集(ji)(ji)團公(gong)(gong)(gong)發生虧損，當年無利潤(run)可分，但(dan)各子公(gong)(gong)(gong)司(si)尚(shang)有未分配利潤(run)，現(xian)金(jin)流(liu)也(ye)能應付得過來(lai)，對集(ji)(ji)團的(de)(de)未來(lai)發展(zhan)也(ye)充(chong)滿信心，公(gong)(gong)(gong)司(si)董事會(hui)決定(ding)按(an)股(gu)東(dong)股(gu)本的(de)(de)25%（稅前）分派紅利。王總說，公(gong)(gong)(gong)司(si)2009由全部(bu)投(tou)資人表決決定(ding)實行委托投(tou)資制度，并且(qie)選舉產生了10位股(gu)東(dong)代表。股(gu)東(dong)代表多年來(lai)一直認真履(lv)職，站(zhan)在(zai)公(gong)(gong)(gong)司(si)持(chi)續發展(zhan)角度審議(yi)(yi)股(gu)東(dong)會(hui)的(de)(de)有關議(yi)(yi)案，積極(ji)建言獻(xian)策(ce)，不負使命。現(xian)共(gong)同簽(qian)署書面的(de)(de)《委托投(tou)資協議(yi)(yi)》，以進一步明確股(gu)東(dong)代表的(de)(de)權利義務，更好地促(cu)進公(gong)(gong)(gong)司(si)穩定(ding)發展(zhan)。

全體股東表決通過報告、方案(an)

與會股東和董事(shi)對董事(shi)長(chang)的(de)工作報(bao)(bao)告(gao)(gao)(gao)、預算(suan)報(bao)(bao)告(gao)(gao)(gao)、決(jue)算(suan)報(bao)(bao)告(gao)(gao)(gao)和利潤分配(pei)方(fang)案(an)進行了認(ren)真(zhen)的(de)討論。經全體股東討論并表決(jue)，一(yi)致通過了董事(shi)長(chang)的(de)工作報(bao)(bao)告(gao)(gao)(gao)、公司2022年財務決(jue)算(suan)報(bao)(bao)告(gao)(gao)(gao)、公司2023年財務預算(suan)報(bao)(bao)告(gao)(gao)(gao)和公司2022年利潤分配(pei)方(fang)案(an)。

（文/廣大圖/謝宏(hong)輝高(gao)守銀）

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